國內

金融監督管理委員會

中華民國銀行商業同業公會全國聯合會

法務部調查局洗錢防制處

金融監督管理委員會銀行局洗錢防制與反恐專區

行政院洗錢防制辦公室

法務部調查局洗錢防制處洗錢及資恐態樣分享專區

金融監督管理委員會洗錢防制與打擊資恐專區

法務部防制洗錢及打擊資恐專區

國外

防制洗錢金融行動工作組織(FATF)

亞太防制洗錢組織(APG)

美國財政部外國資產辦公室(OFAC)

聯合國毒品暨犯罪防制署(UNODC)

金融機構反洗錢自律組織沃爾夫斯堡集團(Wolfsberg Group)

美國金融犯罪執法網(FinCEN)

日本金融廳

艾格蒙聯盟