銀行防制洗錢及打擊資恐專區-中華民國銀行公會

防制洗錢金融行動工作組織FATF

指引-重要政治性職務人士(第12項及第22項建議)2013/06

指引-國家洗錢資恐風險評估2013/02

指引-金融機構偵測資助恐怖分子活動2002/04/24

國際最佳實務-資助恐怖分子及恐怖組織之目標性金融制裁(第6項建議)2013/06

國際最佳實務-偵測及預防非法現金及無記名可轉讓金融工具跨境移轉2010/02/19

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