銀行防制洗錢及打擊資恐專區-中華民國銀行公會

防制洗錢金融行動工作組織FATF

國際最佳實務-打擊替代性匯兌系統之濫用2003/06/20

最佳實務-防制非營利組織遭濫用(第8項建議)2015/06

最佳實務-管理自願性稅務遵循計畫對防制洗錢及打擊資恐政策之影響2012/10

最佳實務-防制貿易洗錢2008/06/20

評鑑方法論-技術遵循及防制洗錢打擊資恐之效能評鑑2017/02

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